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“洗钱”赚佣金 难逃法网 仙游警方打掉一涉嫌帮助信息网络犯罪团伙
2021-03-04 09:41:48 吴伟锋 魏静 来源:湄洲日报  责任编辑:林婧晶  

连日来,经过连续奋战,仙游警方在市公安局刑侦支队、合成作战中心等相关部门的大力支持下,在枫亭镇成功打掉一个以陈某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪团伙,抓获团伙成员12名,查获银行卡74张,手机37部,涉案金额高达1000万余元。

春节前夕,根据国务院联席办推送的多批“断卡”人员名单线索,仙游县公安局刑侦大队联合枫亭派出所利用春节假期开展侦查摸排,发现多名人员涉嫌为网络犯罪组织提供取款服务。为打掉这一利益链条,专案民警立即开展缜密侦查,前往多地获取相关重要线索,并寻线深挖,初步锁定了以陈某为首共计12人参与的网络犯罪组织。2月下旬,收网时机成熟,仙游警方多警种联合出击,前往枫亭镇多地一举捣毁了这一犯罪团伙。

去年10月,陈某在与上线绰号名为“狗哥”(现已被外地公安机关抓获)的朋友闲聊时获知,只要去注册几张银行卡帮人取款,就可以拿到几百元甚至上千元的佣金。得知这一生财之道后,陈某在接下来3个月时间里,在9个银行办理了10张银行卡,开始马不停蹄地跟着“狗哥”辗转莆田、福清等地的ATM机取现金,每次金额5000元到20000元不等,取完钱后“狗哥”都会分给他相应的佣金。尝到甜头的陈某开始“招兵买马”,拉拢其他“卡友”一起参与。每次取款,“狗哥”都会通过特定的聊天软件联系他们,并告诉他们取钱地点、金额等交易信息,且专门租一辆车用于前往各地取钱。虽然陈某对这桩“生意”心生疑虑,但见来钱那么快又毫不费力,便无所顾忌了。

原来“狗哥”用他们银行卡取走的钱,是境外诈骗集团和网络赌博集团用于电信诈骗或者网络赌博的“黑钱”,这些“黑钱”经过他们的账户取出,相当于帮助境外犯罪团伙转移钱款。而“狗哥”的角色就是帮助境外犯罪集团找到愿意出卖银行卡的“卡农”,从中赚取抽成。了解一切后,陈某和他的“卡友”们也曾犹豫,但在利益面前,他们还是选择了冒险,直到被警方抓获。目前,以陈某为首的12名涉嫌帮助信息网络犯罪团伙已被仙游警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。


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