涉案银行卡 2月23日,经过连续奋战,仙游警方在市公安局刑侦支队、合成作战中心等相关部门配合下,在枫亭镇成功打掉一个以陈某为首的涉嫌帮助信息网络犯罪的团伙,抓获团伙成员12名,查获74张银行卡、手机37部,涉案金额高达1000余万元。 春节前夕,根据有关线索,县公安局刑侦大队联合枫亭派出所利用春节假期开展侦查摸排,发现多名人员涉嫌为网络犯罪组织提供取款服务。为打掉这一利益链条,专案民警立即开展缜密侦查,寻线深挖,初步锁定了以陈某为首共计12余人参与的“组织”。2月23日上午 ,仙游警方多警种联合出击,前往枫亭镇多地一举捣毁了这一犯罪团伙。 经审查,2020年10月,陈某在与上线绰号名为“狗哥”(现已被外地公安机关抓获)的朋友闲聊时获知,只要去注册几张银行卡,有需要的时候帮助取款,就可以拿到几百甚至上千块佣金。得知这一生财之道后,陈某在接下来三个月时间里在九个银行办理了十张银行卡,开始马不停蹄地跟着“狗哥”辗转莆田、福清等地的ATM机取现金,每次金额5000-2万元不等,取完钱后“狗哥”都会分给他相应的佣金。 尝到甜头的陈某开始“招兵买马”,拉拢其他“卡友”一起参与。每次取款,“狗哥”都会通过特定的聊天软件联系他们,并告诉他们取钱地点、金额等交易信息,且专门租一辆车用于前往各地取钱。原来“狗哥”用他们银行卡取走的钱,是境外诈骗集团和网络赌博集团用于电信诈骗或者网络赌博的“黑钱”,这些“黑钱”经过他们的账户取出,相当于帮助境外犯罪团伙转移钱款。 目前,以陈某为首的12名涉嫌帮助信息网络犯罪团伙已被仙游警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。 |