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人行仙游县支行开展“断卡”行动
2021-12-09 17:47:34 陈国孟 来源:湄洲日报  责任编辑:林婧晶  

“断卡”专项行动开展以来,人行仙游县支行按照“防范为先、标本兼治”的思路,指导12家银行机构全面落实账户全生命周期管理的工作要求,加大对账户开立交易等各环节监测、可疑情况分析研判、柜面堵截和线索移交力度,强化防范电信网络诈骗宣传教育,筑牢金融业支付结算安全防线。

针对电信网络诈骗新形势、新问题,在精准打击买卖账户违法行为上,该行下发《开立个人银行账户法律责任告知书》模板,要求银行机构在营业网点显著位置粘贴《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》,在账户开立环节明确告知客户出租、出借账户法律风险,推行“审慎开户”原则。对存量账户开展“大清底、大排查”专项行动,采取人防技防相结合的方式,累计排查个人账户348459户,对67510个异常账户采取管控措施。同时,组织银行机构配合公安机关持续完善涉案账户查询、止付、冻结,协助查询12505个涉诈银行账户信息,全力整治银行卡“实名非实人”问题,对认定买卖账户的单位法人和个人实施严格惩戒,共堵截异常开户、异常挂失风险事件13起,向公安机关移交各类违法犯罪活动线索16条。

全方位开展“断卡”行动宣传。该支行督促银行从业人员加强防诈反诈专题培训,并通过官方网站、微信公众号、网点LED、微视频等渠道,向社会公众及时发布提醒防范电信诈骗知识,提升宣传覆盖面;走进枫亭镇和木兰社区、南桥社区等地,开展“守住钱袋子、护好幸福家”主题宣传活动,对进城务工人员、在校学生、老年人等重点群体讲解电信诈骗典型案例特点及作案手法等,累计发放宣传折页2万余份,受众达3万余人次。


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